Quatre detinguts per una presumpta estafa piramidal amb epicentre a Silla i uns 600 afectats
La Guàrdia Civil investiga una presumpta estafa piramidal d’inversió en borsa que podria haver afectat unes 600 persones en diferents punts d’Espanya i que tenia un dels seus principals centres d’activitat a Silla.
Els agents han detingut quatre persones: un matrimoni resident en este municipi de l’Horta Sud i una altra parella localitzada al Perellonet, a València. Totes quatre estan investigades com a presumptes autores d’un delicte d’estafa.
Després de passar a disposició judicial, han quedat en llibertat amb mesures cautelars. Hauran de comparéixer periòdicament davant l’autoritat judicial, tenen retirat el passaport i no poden abandonar Espanya.
La investigació se centra en una plataforma que es presentava amb el nom d’‘El Club del Inversor’ i que oferia als usuaris suposades operacions en borsa amb rendibilitats mensuals situades entre el 5% i el 10%.
Prop d’un milió d’euros denunciat
La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil estima que les persones que ja han denunciat haurien aportat prop d’un milió d’euros, encara que els investigadors no descarten que el volum total siga molt superior.
Izaskun Rodríguez, advocada que representa 28 dels afectats, ha explicat que només els casos que porta acumulen pèrdues pròximes als 400.000 euros.
La lletrada considera que la quantitat final podria créixer de manera considerable a mesura que apareguen nous perjudicats i es puga reconstruir el moviment complet dels diners.
La investigació afecta persones de diferents punts d’Espanya, encara que l’activitat atribuïda als responsables tenia una presència destacada a Silla i en altres localitats de la província de València.
Els diners acabaven en comptes particulars
Segons les perquisicions de la Guàrdia Civil, els usuaris entregaven els diners amb la creença que serien destinats a operacions d’inversió que generarien els beneficis promesos.
No obstant això, el seguiment dels moviments bancaris hauria permés determinar que les aportacions acabaven en un compte vinculat a la persona considerada responsable de l’estructura.
Les quotes abonades pels participants per formar part del suposat club d’inversors també s’haurien transferit a un compte bancari a nom d’un grup empresarial relacionat amb els investigats.
Malgrat que les quantitats denunciades s’aproximen al milió d’euros, els agents només haurien aconseguit localitzar menys de 100.000 euros.
La sospita d’un sistema piramidal
La diferència entre els diners aportats i els fons localitzats ha reforçat la hipòtesi que es tractava d’un sistema piramidal.
En este tipus de trames, els suposats beneficis dels primers participants no procedixen d’inversions reals, sinó dels diners entregats pels nous usuaris que s’incorporen al sistema.
La promesa de rendibilitats molt elevades era un dels principals arguments utilitzats per a captar nous inversors. En febrer, dos persones ja van ser detingudes a València per una altra presumpta estafa basada en falses inversions d’alta rendibilitat.
La responsable afirma que també és víctima
La responsable del projecte ha negat ser l’autora del desviament dels diners i ha assegurat en declaracions a À Punt que ella també és una víctima.
Segons la seua versió, una plataforma externa era l’encarregada de gestionar les inversions i hauria fet desaparéixer els fons. També afirma que va presentar una denúncia en 2025 quan va detectar les primeres irregularitats.
La investigada sosté que ha firmat reconeixements de deute amb alguns afectats, que està disposada a col·laborar amb la justícia i que la seua família ha rebut amenaces i extorsions.
La investigació continua oberta per determinar el nombre definitiu de perjudicats, la quantitat total presumptament defraudada y el destí dels diners aportats pels usuaris.
